Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.
Qua công tác đấu tranh, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động với quy mô lớn tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng, tổ chức hoạt động chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và tồn tại trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định. Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.
Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng.
*Khởi tố hai đối tượng vận chuyển 27kg ma túy
Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.
Hai đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Xuân Thanh (sinh năm 1982, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Ngọc Phú (sinh năm 1990, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12/6, tại Km67+200 Quốc lộ 8, đoạn qua xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan khu vực XI bắt quả tang Phạm Xuân Thanh đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Xuân Thanh đi trên xe taxi, mang theo 2 chiếc ba lô, bên trong chứa 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg.
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ Hoàng Ngọc Phú, được xác định là đồng phạm của Thanh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 về phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để giao cho một đối tượng khác và nhận tiền công 50 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.
