Pháp luật

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng

24/02/2025 15:35’

K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Pháp luật

Truy tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 700 kg cần sa ​

19/02/2025 15:35’

Đầu tháng 2/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng ứng dụng trên mạng xã hội hoạt động mua bán trái phép cần sa số lượng lớn.

Pháp luật

Bình Dương: Triệt phá đường dây lập doanh nghiệp “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

17/02/2025 21:30’

Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp để đăng ký mở hàng loạt tài khoản thanh toán ngân hàng, thực hiện các giao dịch đáng ngờ với số tiền lớn.

Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30kg ma túy đá

14/02/2025 19:32’

Một số đối tượng người Lào móc nối với các đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

25/01/2025 16:20’

Nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2024, chủ yếu móc nối với các đối tượng ở Campuchia để làm giả tài liệu rồi vận chuyển qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Pháp luật

Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng

22/01/2025 20:17’

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng)

Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn tại Bình Dương

15/01/2025 22:23’

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.