-
Pháp luật
Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng
K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp. -
Pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan
Bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula (Công ty SPG) bị cáo buộc là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, vay ngân hàng khác