Theo cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, từ năm 2006 - 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này.
Ngày 16/8, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) đối với 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Cần Thơ.
Sáu bị cáo trong vụ án gồm: Lê Thanh Hải (60 tuổi) nguyên Giám đốc và Trần Huy Liệu (52 tuổi) nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ); Bùi Tuấn Anh (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (44 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến).
Theo cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, từ năm 2006 - 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này. Tuy nhiên, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 7 công ty.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTG, ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về "chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản". Nhân liên hệ với Trần Huy Liệu (khi đó là Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Cần Thơ) đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63.
Sau khi xem xét, Trần Huy Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Liệu sẽ hướng dẫn và giúp Nhân được vay vốn tại ngân hàng. Đồng thời, bị cáo Trần Huy Liệu dẫn Nhân gặp bị cáo Lê Thanh Hải (khi đó là Phó Giám đốc Ngân hàng) để trao đổi. Hải đồng ý và hứa giúp đỡ Nhân vay vốn. Đến tháng 9/2011, Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Cần Thơ.
Sau đó, Nhân thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án “Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến (thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Lê Thanh Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Đối tượng Liệu phân công Bùi Tuấn Anh (khi đó là cán bộ tín dụng) phụ trách khoản vay.
Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Còn Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 sai mục đích như: Mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi… Từ đó, những người này đã gây thiệt hại cho Ngân hàng hơn 291 tỷ đồng.
Trong phiên tòa buổi sáng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã đọc cáo trạng truy tố 6 bị cáo về tội vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ đồng.
Buổi chiều, Tòa bước vào phần xét hỏi đối với 6 bị cáo. Tòa cũng hỏi thêm một số người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến vụ án; sau đó công bố tạm dừng phiên xử và sẽ tiếp tục vào 8 giờ ngày 19/8./.
