Công an thành phố Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội...

Ngày 23/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội của Vũ Nam Phương (sinh năm 1987, biệt danh Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”) và các đồng phạm.

Theo Cơ quan Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, Vũ Nam Phương là KOL (người có tầm ảnh hưởng và có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội) nổi tiếng với hơn 300.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 500.000 người theo dõi trên TikTok. Qua xác minh, Công an thành phố Hà Nội xác định Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1995, trú tại 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là chồng của Vũ Nam Phương) thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ (MST: 0108014583, địa chỉ tầng 6 số nhà 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) từ khoảng năm 2017.

Từ năm 2023 đến nay, Vũ Nam Phương và Nguyễn Nam Thắng mở cửa hàng VHP tại địa chỉ trên và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ. Để tránh nộp thuế, vợ chồng Phương – Thắng chỉ đạo nhân viên kế toán Chu Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1985) kê khai doanh thu “ảo” khoảng 5 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế 120 tỷ đồng mà Cơ quan điều tra xác định. Ước tính của Cơ quan điều tra, hành vi trên đã gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng đang mở rộng xác minh thêm hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua các tài khoản ngân hàng của Vũ Nam Phương.

Trong 2 ngày 17 và 18/6, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thuế khu vực I tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu và phương tiện điện tử liên quan.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung vụ án, các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.