Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Trương Hưng Đông và Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự...
*Giả danh cán bộ Bộ Công Thương để lừa đảo đầu tư dự án
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Trương Hưng Đông (sinh năm 1977, trú tại phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh năm 1985, trú tại Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2014, Đông quen biết và có quan hệ tình cảm với Nga. Trước đó, gia đình Đông vay tiền các ngân hàng để đầu tư mở trường mầm non nhưng bị thua lỗ. Do muốn có tiền sử dụng cá nhân và trả lãi ngân hàng, tháng 5/2015, Đông bàn với Nga tìm cách để chiếm đoạt tiền của các anh ruột của mình.
Đông và Nga thống nhất sẽ giới thiệu với các anh của Đông là ông Trương Hào Q và Trương Hoàng T (đều ở Hà Nội) về việc Nga đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế - Bộ Công Thương, có nhiều mối quan hệ thân cận với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải… Tiếp đó, Nga giới thiệu về việc bị can có thể nhận được dự án kẻ vạch sơn đường băng sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay các tỉnh phía Bắc; xin mua được xe ô tô giá rẻ của Bộ Giao thông vận tải, xin được suất ngoại giao mua nhà chung cư cao cấp, giảm giá tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.
Theo kế hoạch, tháng 9/2015, Đông gọi điện cho ông T để giới thiệu về Nga. Sau đó, Đông và Nga đến gặp ông T ở Hà Nội. Khi gặp nhau, Đông và Nga phối hợp với nhau để giới thiệu các thông tin về nghề nghiệp, mối quan hệ của Nga nên ông T tin tưởng, nhờ hai người giúp đỡ.
Để tạo thêm niềm tin, Đông và Nga mua 4 sim điện thoại cùng 2 chiếc điện thoại di động, chiếc Ipad lập ra 2 nhóm trên ứng dụng viber, trong đó mạo danh những người mà Nga có mối quan hệ như thư ký lãnh đạo, cán bộ cơ quan… Cả hai dùng các số điện thoại mạo danh nhắn tin với nội dung hứa hẹn như tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho Đông chỉ tiêu du học Australia, Hoa Kỳ… Do tin tưởng nên từ tháng 1 - 4/2016, ông T đã nhiều lần đưa cho Đông và Nga hơn 800 triệu đồng.
Với cùng thủ đoạn trên, Đông và Nga đã chiếm đoạt của ông Q hơn 227 triệu đồng. Tổng số tiền ông T và ông Q đã chuyển cho Nga và Đông là hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị can đã sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân, trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 1/2017, khi thấy Nga và Đông không thực hiện được các công việc như hứa hẹn, 2 ông T và Q đã đòi lại tiền. Nga yêu cầu Đông thu xếp tiền nhưng Đông không trả. Nga đã đi vay mượn để trả hai ông này 358 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Nga tiếp tục khắc phục hơn 700 triệu đồng. Do đó, các bị hại có đơn xin rút đơn trình báo, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Nga. Tháng 6/2021, Đông xuất cảnh đi Hoa Kỳ làm việc đến tháng 4/2024 về nước.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đông thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận việc bàn bạc với Nga để chiếm đoạt tiền của các anh trai. Đông khai có nhiều lần đi cùng Nga đến nhà ông T nhận số tiền hơn 594 triệu đồng. Đông biết ông T và ông Q nhiều lần chuyển hơn 470 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nga. Đông khai không được hưởng lợi từ số tiền Nga nhận của 2 ông này. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu giữ xác định Đông và Nga có sự bàn bạc, cấu kết với nhau để đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền.
* Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, triệt phá tụ điểm đá gà
Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đình Tuy (sinh năm 1998, trú Thôn Tràng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; chỗ ở hiện nay tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Rạch Giá phát hiện Trần Đình Tuy có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" nên tiến hành mời làm việc.
Quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, Tuy đã cho một số người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng hình thức "tiền góp ngày" (vay thanh toán tiền gốc và lãi hằng ngày) với tổng số tiền cho vay là 710 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 1,24 - 1,74%/ngày, tương đương từ 452,6 - 635,1%/năm (hơn 22 - 31 lần so với lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính tổng số tiền trên 244 triệu đồng.
*Trước đó, vào ngày 10/2, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có nhiều đối tượng tụ tập cờ bạc tại bãi đất trống số 137, Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, lãnh đạo Công an thành phố Rạch Giá đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng, mật phục và bắt quả tang các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 15 đối tượng đang có mặt, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định tụ điểm này do Phạm Đông Dương (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá) tổ chức. Để vận hành hoạt động, Dương thuê Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1983, ngụ ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) chuyên chăm sóc gà đá và làm nhiệm vụ cảnh giới.
Cả hai vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá mở rộng điều tra, làm rõ./.
