Pháp luật

Triệt xóa ổ nhóm “rửa tiền” và “đánh bạc” xuyên quốc gia

22/04/2025 17:32’

Hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành nhóm nhỏ, hoạt động mang tính tổ chức, tinh vi, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Pháp luật

Triệt phá đường dây rửa tiền liên quan đến tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

13/03/2025 20:46’

Lực lượng chức năng đột kích vào căn hộ 2 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố.

Pháp luật

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng

24/02/2025 15:35’

K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Pháp luật

Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng

22/01/2025 20:17’

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng)

Chính phủ hành động

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền

12/12/2024 20:16’

Chúng ta rất nỗ lực thực hiện các khuyến nghị hành động của FATF, đã triển khai khởi tố và điều tra về tội rửa tiền, có những vụ án đã thu hồi tài sản từ nước ngoài.