Pháp luật

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan

25/09/2024 19:21’

Bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula (Công ty SPG) bị cáo buộc là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, vay ngân hàng khác

Thời sự

Các cơ quan kiểm toán tối cao hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống tham nhũng

09/07/2024 13:12’

Đây là diễn đàn để các SAI và tổ chức quốc tế cùng đóng góp tiếng nói và đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức về phòng, chống tham nhũng, rửa tiền

Xã hội

Đề xuất khung pháp lý bảo vệ người dùng tài sản ảo

05/06/2024 19:47’

Việc cộng đồng chung tay xây dựng các bộ tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn cộng đồng, tiêu chuẩn dự án và ứng dụng công nghệ RegTech truy vết on-chain có thể góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận, lừa đảo liên quan đến tài sản ảo.