Pháp luật

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng

24/02/2025 15:35’

K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30kg ma túy đá

14/02/2025 19:32’

Một số đối tượng người Lào móc nối với các đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng

13/02/2025 17:16’

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia...

Pháp luật

Bình Dương: Khen thưởng Ban Chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao ​

10/02/2025 20:14’

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định hơn 200 nạn nhân trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Pháp luật

Công an Đà Nẵng triệt phá tổ chức lừa đảo qua mạng hàng nghìn tỷ đồng

26/01/2025 21:50’

Theo điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

25/01/2025 16:20’

Nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2024, chủ yếu móc nối với các đối tượng ở Campuchia để làm giả tài liệu rồi vận chuyển qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Pháp luật

Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng

22/01/2025 20:17’

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng)

Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn tại Bình Dương

15/01/2025 22:23’

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Pháp luật

Triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

13/01/2025 17:38’

Từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 30 công ty để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị.

Pháp luật

Bắt 18 đối tượng lừa bán ô tô “thanh lý Hải quan”

28/12/2024 14:47’

Công an tỉnh Lai Châu triệt phá vụ án lừa đảo với thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ cao, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Pháp luật

Triệt phá 3 sàn giao dịch ngoại hối trái phép chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

21/12/2024 20:31’

Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới.

Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng trên mạng

15/12/2024 19:59’

Đây là kết quả từ quá trình truy xét, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại các Hội nhóm kín “Phế liệu chiến tranh” và “Phế liệu chiến tranh – BW” trên không gian mạng.

An ninh trật tự

Triệt phá băng nhóm, khởi tố đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao với hàng nghìn bị hại

10/12/2024 20:17’

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web (gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com) có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý.

An ninh trật tự

Triệt phá đường dây mua bán cả nghìn khẩu súng quân dụng

07/11/2024 17:29’

Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng rồi mua thêm các linh kiện để hoàn thiện.

Pháp luật

Triệt phá đường dây vận chuyển 70kg ma túy, bắt 5 đối tượng người nước ngoài

06/11/2024 16:37’

Các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho lực lượng Biên phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật

Triệt phá băng nhóm chuyên đột nhập nhà trọ, trộm xe máy

31/10/2024 21:30’

Với chiêu thức theo dõi các nhà trọ có đông người ở, an ninh lỏng lẻo để lấy trộm xe, Trần Quốc Kỳ và Trần Việt Trung được xác định gây ra nhiều vụ trộm xe khác ở quận Tân Bình và huyện Nhà Bè...

Pháp luật

Phá sới bạc được che chắn bằng hệ thống tường rào dây thép gai, lối vào bằng đường hầm tại Lạng Sơn

28/10/2024 19:03’

Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng; 29 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô,…

Pháp luật

Phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội, tiêu thụ liên tỉnh

20/10/2024 10:26’

Các đối tượng thường đi lang thang vào buổi đêm, tìm kiếm xe máy để ngoài đường, không người trông giữ thì ra tay.

Pháp luật

Triệt phá sòng bạc quy mô lớn, bắt giữ 36 đối tượng

16/10/2024 16:30’

Sau thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 13/10, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, các đơn vị chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Pháp luật

Tây Ninh: Khen thưởng Ban Chuyên án triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn

08/10/2024 15:26’

Việc khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời khích lệ, động viên thành tích xuất sắc của các lực lượng trong tham gia đấu tranh thắng lợi bước đầu Chuyên án TN-1024p.