Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ, cấu kết với nhau lập 2 hệ thống sổ kế toán, gây thiệt hại cho công ty.
Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng đã có hành vi “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Từ Thanh Duy (sinh năm 1982, ngụ Phường 8, thành phố Bạc Liêu); Võ Ngọc Đức (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1970, cùng ngụ Phường 2, thành phố Bạc Liêu); Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1960), Mai Thị Thương (sinh năm 1989) cùng ngụ Phường 1, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1983, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) và Từ Thị Phương Thúy (sinh năm 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu).
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào năm 2018 – 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau lập 2 hệ thống sổ kế toán, gây thiệt hại cho công ty hơn 1 tỷ đồng. Các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội thành phố Bạc Liêu.
Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý./.
