Các đối tượng sử dụng pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 xuất bán hóa đơn (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho hai công ty thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Bắt cựu nhân viên ngân hàng về tội "Lừa đảo"
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Thuận (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá), cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, do nợ ông P.C.C số tiền 2 tỷ đồng đã đến hạn nhưng không có tiền trả, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen. Dù vẫn đang làm nhân viên ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay, nhưng thực tế, Thuận không có khách hàng nào yêu cầu hỗ trợ như đã nói.
Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối với vợ là cần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận đã giới thiệu chồng với bà L.T.Y.N - một đồng nghiệp làm cùng ngân hàng của mình. Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay lập tức, đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của ông C để trả nợ.
Đến ngày 25/9/2024, Thuận tiếp tục giở chiêu trò cũ, thuyết phục ông P.C.C cho vay 700 triệu đồng với lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Tin lời vì từng nhiều lần giao dịch tương tự, ông P.C.C đã chuyển tiền. Số tiền này cũng nhanh chóng được Thuận sử dụng để trả nợ cho ông Đ.D.H - một chủ nợ khác.
Cả hai lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông P.C.C và bà L.T.Y.N mất khả năng thu hồi vốn.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
* Khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn thu lợi hơn 5 tỷ đồng
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng về tội danh trên.
Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (đóng tại Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (đóng tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có nhu cầu mua vật liệu cát san nền tại Dự án Eco Central Park - thành phố Vinh, Nghệ An.
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An). Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức.
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị) xuất bán hóa đơn (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho hai công ty trên, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định./.
