Nhiều vụ lừa đảo, cho vay nặng lãi đã được công an Thanh Hóa phát hiện và triệt phá.

TTXVN - Thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân ngày 1/12 cho biết đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/triệu/ngày với số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng, thu lời bất chính 2 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng.

Trước đó, thông qua công tác điều tra xác minh, nắm tình hình, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện trên địa bàn các xã Thọ Xương, Thọ Lập và thị trấn Sao Vàng xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nên đã lập án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện đã điều tra, làm rõ và đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Lê Thị Hương (sinh năm 1984, ở xã Thọ Xương) và Bùi Ngọc Chánh (sinh năm 1994, ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân); đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 trường hợp: Trịnh Hữu Chiến (sinh năm 1996, ở xã Thọ Lập), Lê Thị Tuyết (sinh năm 1982, ở xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn), Hắc Thị Yên (sinh năm 1990) và Phạm Thị Hoa (sinh năm 1988) cùng ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Chỉ tính từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 40 người dân trên địa bàn vay và thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Lừa bán số lô, đề cho gần 100 người, chiếm đoạt khoảng 350 triệu đồng

Ngày 2/12, Công an huyện Hậu Lộc (công an tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1999) ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán số lô, số đề để chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại, với số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh V.V.Đ ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc với nội dung: Trong khi sử dụng mạng xã hội, anh Đ. thấy tài khoản facebook có tên “Duy Hipp” đăng bài rao bán số lô, số đề. Khi trao đổi thì chủ tài khoản “Duy Hipp” cam kết "mua" được kết quả từ công ty xổ số và cho xem các hình ảnh, văn bản có đóng dấu của “Hội đồng xổ số miền Bắc”. Anh Đ. đã mua kết quả xổ số của “Duy Hipp” qua mạng, với tổng số tiền 3,5 triệu đồng và được đối tượng cung cấp số để đánh với lời hứa 100% sẽ trúng. Tuy nhiên, anh Đ. đã không trúng như lời đối tượng đã hứa. Biết là bị lừa nên anh Đ. đã viết đơn trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của của anh Đ, Công an huyện Hậu Lộc đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh tin báo tố giác tội phạm. Sau quá trình điều tra, Công an huyện Hậu Lộc đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Hiệp, đồng thời khám xét nơi ở của Hiệp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy vi tính, máy in, 1 điện thoại di động, 5 con dấu các loại, 1 thẻ ATM, 1 căn cước công dân, nhiều bản hợp đồng xổ số…

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Văn Hiệp lên mạng xã hội tìm kiếm và học được phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Để thực hiện hành vi, đối tượng này đã mua sim điện thoại rác để đăng ký tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Bảo Long” và mua một tài khoản ngân hàng của Quân đội (MB) mang tên "Luu Duc Hai" rồi lập hàng chục tài khoản (nick) facebook ảo để quảng cáo, rao bán số lô, số đề và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này, Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại, chiếm đoạt khoảng 350 triệu đồng.

Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.