-
Pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan
Bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula (Công ty SPG) bị cáo buộc là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, vay ngân hàng khác -
Pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan khai chủ trương phát hành trái phiếu là của SCB
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã cùng các đồng phạm chạy dòng tiền “khống” để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân... -
Pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Chủ trương phát hành trái phiếu “khống” là theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan
Trong giai đoạn hai của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm bị cáo buộc các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của hơn 35.824 bị hại); rửa tiền (445.747 tỷ đồng); vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng). -
Pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan chỉ đạo chiếm đoạt tiền của SCB
Viện Kiểm sát nhận định, bản chất Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính để phục vụ mục đích của mình; Bất cứ khi nào cần tiền, Lan thông báo số tiền cần sử dụng để nhân viên rút tiền ra khỏi SCB. -
Pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn dằn vặt, ân hận về hành vi phạm tội
Tự bào chữa, Đỗ Thị Nhàn trình bày, sau khi nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn, Nhàn luôn tự dằn vặt bản thân. Bị cáo không tiêu xài số tiền đó mà để nguyên rồi giao nộp lại cho cơ quan điều tra.